Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi o'tkazilishi haqida ma'lumot

Вниманию акционеров ЗАО СП «Уз-ДонгВон Ко.»

Настоящим сообщаем Вам, что 20 июля 2016 года в здании АК «Узавтосаноат», расположенное по адресу: г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 13 в 10-00 состоится годовое общее собрание акционеров по итогам 2014 года.

Повестка дня:

1.Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.

2.Утверждение регламента общего собрания акционеров.

3.Заслушивание и утверждение отчета руководителя исполнительного органа по итогам выполнения показателей бизнес-плана общества за 2015 год.

4.Заслушивание и утверждение отчетов Наблюдательного совета о проделанной работе по итогам 2015 года и принимаемые меры по достижению стратегии развития общества.

5.Заслушивание и утверждение заключений ревизионной комиссии общества по итогам 2015 года.

6.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков общества за 2015 год.

7.Утверждение порядка распределение чистой прибыли, а также сроки и порядок выплаты дивидендов.

8.Рассмотрение итогов аудиторской проверки по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2015 году,

9.Определение внешнего аудитора на 2016 год и предельного размера оплаты его услуг.

10.Утверждение годового бизнес-плана общества на 2016 год.

11.Утверждение Кодекса корпоративного управления и формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельности общества.

12.Утверждение Положение «О внутреннем контроле».

13.Утверждение Положение «О дивидендной политике».

14.Утверждение Положение «О порядке действий при конфликте интересов».

15.Утверждение Положение «Об информационной политике».

16.Переизбрание руководителя исполнительного органа.

17.Избрание членов Наблюдательного совета общества.

18.Избрание членов ревизионной комиссии общества.

19.Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров» в новой редакции.

20.Утверждение Положения «О Наблюдательном совете» в новой редакции.

21.Утверждение Положения «Об исполнительном органе» в новой редакции.

22.Утверждение Положения «О ревизионной комиссии» в новой редакции.

23.Внедрение системы оценки . 

 

 

Вниманию акционеров ЗАО СП «Уз-ДонгВон Ко.»

Настоящим сообщаем Вам, что 30 мая 2015 года в здании АК «Узавтосаноат», расположенное по адресу: г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 13 в 10-00 состоится годовое общее собрание акционеров по итогам 2014 года.

Повестка дня:

  1. Отчет Исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2013-2014 года.
  2. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах за 2014 год.
  3. Распределение чистой прибыли по итогам 2014 года.
  4. Рассмотрение итогов аудиторской проверки по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году,
  5. Определение внешнего аудитора на 2015 год и предельного размера оплаты его услуг.
  6. Утверждение бизнес-плана на 2015 год.
  7. Отчет Наблюдательного Совета о проделанной работе за 2014 год.
  8. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году.
  9. Избрание членов Наблюдательного совета.
  10. Избрание членов ревизионной комиссии.
  11. Избрание членов Исполнительного органа.