---

НАВБАТДАН ТАШҚАРИ АКЦИЯДОРЛАР УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИНИ ЎТКАЗИШ.

 

АЖ “Ўз-Донг Вон Kо.” ҚК.

Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказилишини маълум қилади.

Акциядорлар умумий йиғилиши 2022 йил 06 май куни соат 11-00 да, Андижон вилояти, Асака шаҳри, Фарғона кўчаси, 57-уйда бўлиб ўтади.

Акциядорларни рўйхатга олиш соат 06 май  куни 10:30 да бошланади.  

Акциядорларнинг реестри шакллантириладиган саналар:

              - акциядорларга  хабар бериш учун 2022 йил 15 апрел;

              - йиғилишда иштирок этиш учун  2022 йил  03 май.

Йиғилиш кун тартибига қуйидаги масалалар қўйилган:

           1. Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.

            2. Жамият  акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши саноқ комиссиясининг таркиби ва сонини тасдиқлаш.

            3. “Уз Донг Вон Ко” ҚК АЖга тегишли “Водий Универсал Глобал” МЧЖ устав капиталидаги 100 фоиз улушини ҳамда “Дафна Анд” МЧЖ устав капиталидаги 73,15 фоиз улушларини баланс қийматида Давлат активларини бошқариш Агентлигига ўтказиб берилиши ва буни эвазига ушбу қийматга мос равишда “Уз Донг Вон Ко” ҚК АЖ устав капиталидаги “UzautoComponents” МЧЖ улушини камайтириш тўғрисида.

            4.    Жамият Устав капиталини камайтириш тўғрисида.

            5.    Жамиятнинг Уставини янги таҳрирда тасдиқлаш тўғрисида.

            6.    Жамият акциялар чиқарилувлари тўғрисидаги қарорларига ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш.

            7.  АЖ “Уз-Донг Вон Kо” ҚКнинг Бош директорини 2021 йилдаги фаолияти якунлари бўйича рағбатлантириш масаласини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш

       Акциядорларнинг умумий йиғилишига қатнашиш учун келадиган вакил белгиланган тартибда  тасдиқланган ишончнома ва шахсини тасдиқловчи  хужжат билан  келиши сўралади.

Акциядорлар умумий йиғилиши ўтказилиши билан боғлик ахборот ва маълумотлар ваколатли давлат органининг www.openinfo.uz ва жамиятнинг  www.uzdwn.uz  веб сайтларига жойлаштирилган.

 Изоҳ: Умумий йиғилиш шароитдан келиб чиққан холда видеоконференцалоқа тарзида ўтказилиши мумкин.

 

“Uz-Dong Won Ko.” QK акциядорлик жамияти

Кузатув кенгаши.

 

 

---

НАВБАТДАН ТАШҚАРИ АКЦИЯДОРЛАР УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИНИ ЎТКАЗИШ.

 

АЖ “Ўз-Донг Вон Kо.” ҚК.

Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказилишини маълум қилади.

Акциядорлар умумий йиғилиши 2022 йил 29 март куни соат 15-00 да, Андижон вилояти, Асака шаҳри, Фарғона кўчаси, 57-уйда бўлиб ўтади.

Акциядорларни рўйхатга олиш соат 29 март  куни 14:30 да бошланади.  

Акциядорларнинг реестри шакллантириладиган саналар:

              - акциядорларга  хабар бериш учун 2022 йил 28 феврал;

              - йиғилишда иштирок этиш учун  2022 йил  24 март.

Йиғилиш кун тартибига қуйидаги масалалар қўйилган:

1.  Жамият акциядорларининг навбатдан ташыари умумий йиғилиш регламентини тасдиқлаш.
2.  Жамият акциядорларининг навбатдан ташыари умумий йиғилиш саноқ комиссиясининг таркиби ва сонини тасдиқлаш.
3.  Кузатув кенгаши аъзолари таркибини сайлаш.
4.  Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
5.  Жамият ташкилий тузилмасини тасдиклаш.  

       Акциядорларнинг умумий йиғилишига қатнашиш учун келадиган вакил белгиланган тартибда  тасдиқланган ишончнома ва шахсини тасдиқловчи  хужжат билан  келиши сўралади.

Акциядорлар умумий йиғилиши ўтказилиши билан боғлик ахборот ва маълумотлар ваколатли давлат органининг www.openinfo.uz ва жамиятнинг  www.uzdwn.uz  веб сайтларига жойлаштирилган.

 Изоҳ: Умумий йиғилиш шароитдан келиб чиққан холда видеоконференцалоқа тарзида ўтказилиши мумкин.

 

“Uz-Dong Won Ko.” QK акциядорлик жамияти

Кузатув кенгаши.

 

---

ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

СП АО «Уз-Донг Вон Kо.» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

         Общее собрание акционеров состоится  11 октябр  2021 года в 15:00 часов по адресу: Андижанская область, город Асака, улица Фергана, дом-57. Здание СП АО «Уз-Донг Вон Kо».    

       Начало регистрации акционеров с 14-30 часов 11 октябр 2021 года.

 Дата, на которую составляется реестр акционеров:

 для уведомления о общем собрании акционеров- 15 сентябр  2021 года;

 для участия на общем собрании акционеров –  4 октябр  2021 года.

Повестка дня очередного годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционерного общества.
2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии внеочередного общего собрания акционерного общества.
3. Рассмотрение ежемесячной заработной платы руководителя исполнительного органа Общества, а также принятие мер по установлению поощрительных выплат в размере 50% от месячной заработной платы по результатам выполнения КПЭ, важного показателя эффективности компании.
4. Избрание членов Наблюдательного совета общества.

           Для участия в Общем собрании акционеров просим направить своего представителя с доверенностью, оформленной в установленном порядке и при себе иметь удостоверение личности.

С информацией и материалами по подготовке Внеочередного Общего Собрания акционеров можно ознакомиться на сайте уполномоченного государственного органа www.openinfo.uz  или на Веб-сайте общества:  uzdwn.uz.,

Примечание. Общее собрание может проводиться в режиме видеоконференции, в зависимости от обстоятельств.

 

Наблюдательный совет

СП АО «Уз-Донг Вон Kо.»

---

 

НАВБАТДАГИ АКЦИЯДОРЛАР УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИНИ ЎТКАЗИШ.

 

АЖ “Ўз-Донг Вон Kо.” ҚК.

Жамият акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилишини ўтказилишини маълум қилади.

Акциядорлар умумий йиғилиши 2021 йил 18 июн куни соат 15-00 да, Андижон вилояти, Асака шаҳри, Фарғона кўчаси, 57-уйда бўлиб ўтади.

Акциядорларни рўйхатга олиш соат 18 июн куни 14:30 да бошланади.  

Акциядорларнинг реестри шакллантириладиган саналар:

              - акциядорларга хабар бериш учун 2021 йил 17 май;

              - йиғилишда иштирок этиш учун  2021 йил 14 июн.

Йиғилиш кун тартибига қуйидаги масалалар қўйилган:

1. Умумий йиғилиш регламентини тасдиқлаш.
2. Умумий йиғилиш саноқ комиссиясининг таркиби ва сонини тасдиқлаш.
3.  Ижро органи, эмитентнинг 2020 йил якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.
4. Кузатув кенгашининг 2020 йил давомида амалга оширган ишлари бўйича ҳисоботини эшитиш.
5. Тафтиш комиссиясининг 2020 йил якунлари бўйича ҳулосасини эшитиш.
6. Эмитентнинг 2020 йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоботини тасдиқлаш.
7. Жамият фаолиятининг 2020-йил якунлари бўйича натижалари бўйича ташқи аудиторлик ташкилотининг ҳулосасини кўриб чиқиш.
8. 2021 йил ҳисоботларини мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори белгилаш.
9. Жамиятда Кодекс тавсияларига амал қилиниши бўйича Корпоратив бошқарув тизимини мустақил бахолаш натижаларини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш.
10. Жамиятнинг 2021 йил учун белгиланган бизнес режаси ва ва маҳсулот таннархини камайтириш бўйича чора тадбирларини тасдиқлаш.
11. Жамиятнинг ташкилий тузилмасига тавсия этилган таклифларни кўриб чиқиш ва тасдиқлаш.
12. Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш.
13. Тафтиш комиссияси тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш.
14.  Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
15. Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
16. Ижро органи раҳбарини сайлаш.

       Акциядорларнинг умумий йиғилишига қатнашиш учун келадиган вакил белгиланган тартибда  тасдиқланган ишончнома ва шахсини тасдиқловчи  хужжат билан  келиши сўралади.

Акциядорлар умумий йиғилиши ўтказилиши билан боғлик ахборот ва маълумотлар ваколатли давлат органининг www.openinfo.uz ва жамиятнинг  www.uzdwn.uz  веб сайтларига жойлаштирилган.

 Изоҳ: Умумий йиғилиш шароитдан келиб чиққан холда видеоконференцалоқа тарзида ўтказилиши мумкин.

 

“Uz-Dong Won Ko.” QK акциядорлик жамияти

Кузатув кенгаши.

---

 

НАВБАТДАГИ АКЦИЯДОРЛАР УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИНИ ЎТКАЗИШ.

 

“Uz-Dong Won Ko.” QK акциядорлик жамияти

2019 йил якунлари бўйича навбатдаги акциядорлар умумий йиғилишини ўтказилишини маълум қилади.

Акциядорлар умумий йиғилиши 2020 йил 30 сентябр куни соат 11-00 да, Андижон вилояти, Асака шаҳри, Фарғона кўчаси, 57-уйда бўлиб ўтади.

Акциядорларни рўйхатга олиш соат 10:30 да бошланади.  

Акциядорларнинг реестри шакллантириладиган саналари:

- акциядорларга хабар бериш учун 2020 йил 7 сентябрь;

- йигилишда иштирок этиш учун  2020 йил 24 сентябрь.

Йиғилиш кун тартибига қуйидаги масалалар қўйилган:

1.  Акциядорларнинг умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.

2.  Саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш.

3.  Ижро органининг 2019 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари хамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича йиллик бизнес режасининг асосий параметрларининг бажарилиши тўғрисидаги  хисоботини тасдиқлаш.

4.  Кузатув кенгашининг 2019 йил якунлари хамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи эшитиш.

5.  Тафтиш комиссиясининг 2019 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича хисоботини  кўриб чиқиш.

6.  2019 йил молиявий-хўжалик фаолиятининг якунлари буйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижа(фойда ва зарар)лар хисоботларини тасдиқлаш.

7.  Жамиятнинг 2019 йил молиявий-ҳўжалик фаолияти якунлари бўйича олинган соф фойдасини тақсимланиши хамда жамият акцияларига бўлган дивидендларни тўлаш тартибларини тасдиқлаш.

8.  Жамиятнинг 2019 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича ташқи аудиторлик ташкилотининг хулосасини кўриб чиқиш.

9. 2019 йил якунлари бўйича Корпоратив бошқарув тизимини Кодекс тавсияларига амал қилиниши бўйича мустақил бохоловчи томонидан бахолаш натижаларини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш.                                                                                             

10.     2020 йил якунлари бўйича тузилувчи жамият молиявий хисоботларини миллий хамда халкаро аудит стандартларига асосан текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини танлаш ва унинг хизматига тўланадиган хақ миқдори чегарасини тасдиқлаш.

11.  Жамият ижро органи рахбарини сайлаш.

12.  Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

13. Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

 

       Акциядорларнинг умумий йиғилишига қатнашиш учун келадиган вакил белгиланган тартибда  тасдиқланган ишончнома ва шахсини тасдиқловчи  хужжат билан  келиши сўралади.

Акциядорлар умумий йиғилиши ўтказилиши билан боғлик ахборот ва маълумотлар ваколатли давлат органининг www.openinfo.uz ва жамиятнинг  www.uzdwn.uz  веб сайтларига жойлаштирилган

 

“Uz-Dong Won Ko.” QK акциядорлик жамияти

Кузатув кенгаши.

 

---

 

ПРОВЕДЕНИЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

СП АО «Уз-Донг Вон Kо.» уведомляет о проведении очередного общего собрания акционеров.

  Общее собрание акционеров состоится  14 июня 2019 года в 10:00 часов по адресу: г. Ташкент, ул. Амира Темура, 13, представительство Узбекско-Корейского СП АО «Уз-Донг Вон Ко».    

Повестка дня очередного годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Утверждение регламента общего собрания акционеров.
3. Утверждение отчета Исполнительного органа по итогам 2018г.
4. Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2018г.
5. Заслушивание заключений ревизионной комиссии общества по итогам 2018г.
6. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2018г.
7. Утверждение порядка распределения чистой прибыли (убытка) по итогам 2018г.
8. Рассмотрение заключения внешнего аудитора ООО «Global Audit», составленного по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2018г.
9. Выборы внешнего аудитора на 2019г. и определение предельного размера оплаты услуг внешнего аудитора.
10. Утверждение бизнес-плана на 2019г.
11. Избрание Генерального директора общества на основе конкурсного отбора.
12. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
13. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
14. Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров.

 Представитель, прибывающий для участия в общем собрании акционеров, должен прийти с должным образом утвержденной доверенностью и документом, удостоверяющим личность.
Информация и данные, касающиеся общего собрания акционеров, размещаются на сайтах уполномоченного государственного органа www.openinfo.uz и компании www.uzdwn.uz
 
«Уз-Донг Вон Ко». СП Акционерное общество
Наблюдательный совет.